Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров банка. 

Согласно заявлению ведомства, экс-акционер «Алиби», «Зерновой страховой компании» и Delta Bankа Нурлан Тлеубаев выводил деньги из банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд. тенге, на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд. тенге, 200 млн. долларов и 4 млн. евро.

В АФМ добавляют, что «в настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей».

Напомним, Нурлан Тлеубаев последний раз входил в рейтинги Forbes Kazakhstan в 2016 году - тогда он занимал 35 место в списке самых влиятельных и 22-е в списке богатейших. В том году ему принадлежало 87% ТОО «Холдинг «Алиби» и 50% АО «Зерновая страховая компания». Помимо этого, он владел ТОО «Корпорация АПК-Инвест» - материнской компанией для ТОО «МЭЗ-СКО», ТОО «Азовский портовый элеватор» и АО «Вентспилский зерновой терминал». В конце 2016 года Тлеубаев стал акционером Delta Bank.